Binance podría enfrentar más cargos por fraude: Informe.- Según informes, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. están considerando acusar a Binance de fraude, pero les preocupan las posibles consecuencias para los consumidores, según fuentes familiarizadas con el asunto. A los fiscales les preocupa que, si acusan a Binance, pueda desencadenarse una corrida bancaria similar a la que ocurrió recientemente con la plataforma en quiebra FTX, haciendo que los consumidores pierdan dinero y desatando potencialmente el pánico en los mercados de criptomonedas, dijeron las fuentes.
Los fiscales están considerando otras opciones, como multas y acuerdos de aplazamiento o no enjuiciamiento, que supondrían un compromiso, responsabilizando a Binance del supuesto comportamiento delictivo y minimizando al mismo tiempo el daño a los consumidores.
El debate pone de relieve la naturaleza complicada y en rápida evolución de la aplicación y regulación de las criptomonedas en EE.UU., donde las empresas operan en una zona legal gris y los consumidores no disfrutan de ninguna de las protecciones del sistema bancario tradicional. El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios. Binance no respondió a una solicitud de comentarios.
El fenómeno social de una corrida bancaria se produce cuando muchos clientes de una institución financiera se apresuran a retirar sus fondos por miedo a perderlos (en este caso debido a posibles acciones de las autoridades). Esto puede dejar a la institución sin liquidez, provocando una quiebra inminente.
El exchange Binance ha afirmado anteriormente que salvaguarda todos los fondos de sus clientes, lo que le permitiría procesar todas las retiradas en caso de solicitud masiva.
BINANCE EN EL RADAR FEDERAL DE EEUU
Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se enfrentan a acusaciones tanto de la Comisión del Mercado de Valores (SEC) como de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. La demanda de la SEC acusa a Zhao y a su empresa de operar una bolsa no registrada en EE.UU. y de permitir a sabiendas que ciudadanos estadounidenses participaran en la bolsa extraterritorial de Binance.
Además, la SEC alegó que Binance engañó a clientes e inversores utilizando una empresa secreta de creación de mercado llamada Sigma Chain para manipular las transacciones en la plataforma estadounidense de Binance. Los expertos jurídicos han señalado que la gravedad de los cargos en el caso de la SEC es similar a la de una acusación penal, lo que aumenta la probabilidad de que se presenten cargos penales.
No es habitual que la SEC presente una demanda civil antes que los fiscales federales, especialmente en casos de gran repercusión, ya que la agencia suele trabajar con el Departamento de Justicia para presentar cargos civiles y penales simultáneamente.
Cuando el Departamento de Justicia contempla la posibilidad de presentar cargos contra grandes entidades, suele tener en cuenta las repercusiones para los consumidores inocentes, los empleados y los accionistas. Éste ha sido el precedente desde el caso Arthur Andersen, hace dos décadas.
Si no se acusa a Binance, suponiendo que haya pruebas suficientes para justificar los cargos, esto sólo puede retrasar el inevitable colapso de la bolsa. Y, en última instancia, puede invitar a más malos comportamientos en el futuro, enviando la señal de que EEUU es blando con las bolsas de criptomonedas.
Meses atrás, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ya había presentado otra demanda contra Binance, citando argumentos similares contra la empresa. Mientras tanto, algunos legisladores del país han pedido a las autoridades que lleven a cabo una investigación penal sobre Binance por haber mentido presuntamente al Congreso.
El economista Nouriel Roubini, conocido por predecir el colapso inmobiliario de 2007-2008, calificó de corrupto a todo el ecosistema criptográfico. “Esta gente debería estar fuera de aquí”, dijo.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren también ha pedido que se investigue penalmente a Binance por haber mentido supuestamente al Congreso. “Estas acciones de Binance y Binance.US representan una posible violación de la ley federal que podría someter a los funcionarios de la empresa a multas y penas de prisión”, escribió.
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Binance podría enfrentar más cargos por fraude: Informe.-
