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Gobierno Venezolano supervisará en tiempo real actividad bancaria relacionada con criptomonedas

 

En una reunión realizada el 20 de Diciembre en la sede de la SUDEBAN (Superintendencia de Bancos), los entes reguladores SUDEBAN, SUNACRIP (Superintendencia de Criptoactivos) y la UNIF (Unidad Nacional de Inteligencia Financiera), tuvieron un encuentro para coordinar la forma de vigilar y supervisar en tiempo real las transacciones vinculadas con Bitcoin (BTC) y criptomonedas a partir de 2023, como parte de su lucha contra prácticas irregulares en la economía venezolana.

 

Mercado cambiario venezolano

 

Evitar prácticas irregulares en la economía del país, que atentas contra el bolívar venezolano y la estabilidad del mercado cambiario.

 

La SUDEBAN comunicó vía Twitter a través de un comunicado, la coordinación de esfuerzos con la SUNACRIP y la UNIF para evitar lo que denominaron prácticas irregulares en la economía del país, que atentan contra el bolívar venezolano y la estabilidad del mercado cambiario.

 

El comunicado no dice que prácticas irregulares buscan evitar, sin embargo todo apunta a que tienen que ver con la cotización del dólar paralelo en Venezuela, el cual es un valor que se estima por lo general por encima del valor del dólar fijado por el Banco Central de Venezuela (BCV) de forma informal, y que es utilizado generalmente para el comercio de productos y servicios en venezuela debido a la alta inflación en el país.

 

El gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto obligatoriedad a empresas para comerciar sus productos y servicios al valor de la cotización del dólar a tasa del BCV. El 12 de diciembre, el presidente venezolano pidió a sus seguidores «combatir» el paralelismo en la cotización del dólar. El 16 de diciembre, la Sudeban emprendió una inspección y fiscalización en entidades financieras, «para evitar las distorsiones en el precio del dólar en la economía nacional».

 

El gobierno venezolano ha tomado como posible factor de la inestabilidad del precio del dólar paralelo la comercialización de criptomonedas en el país, por lo que la SUDEBAN ha resaltado que es necesaria la inclusión de la Sunacrip para la vigilancia «en tiempo real» de las operaciones relacionadas con criptoactivos.

 

30% del comercio cripto en Venezuela es con Stablecoins

 

En un informe de Chainalysis del 2022, la firma asegura que las criptomonedas estables (stablecoins), con paridad 1:1 con el dólar estadounidense, ya ocupan el 30% de todo el comercio minorista de Venezuela, lo que significa que una gran parte del comercio minorista en el país se realiza intercambiando monedas estables por bolívares, intercambio en el que interviene la banca venezolana, siendo las entidades receptoras del dinero fíat venezolano proveniente del comercio con activos digitales.

 

Cuentas personales y jurídicas han sido suspendidas relacionadas con el comercio de criptomonedas.

 

Cuentas bloqueadas en Venezuela por comercio con criptomonedas

 

Desde inicios del 2022 se han reportado al menos 75 suspensiones de cuentas bancarias en Venezuela relacionadas con el comercio con criptomonedas. La firma de abogados LegalRocks afirma que han atendido denuncias de personas naturales y jurídicas.

 

Algunos actores del cripto ecosistema venezolano prevén un aumento de la vigilancia del sector, cuentas bloqueadas  e incluso sanciones a usuarios y empresas venezolanos que comercien con criptoactivos en plataformas de criptomonedas no reguladas en Venezuela.

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